证券代码：600623   900909   股票简称：华谊集团   华谊 B 股       编号：2023-018

【资料图】

              上海华谊集团股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次

会议，于 2023 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开，应到董事 5 人，实到董事 5 人，

符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。

   经审议、逐项表决，会议通过如下议案：

   一、选举顾立立先生为公司第十届董事会董事长。

   内容详见公司关于选举董事长及高管人员变动的公告（临时公告编号：

   该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

   二、经董事长顾立立先生提名，聘任钱志刚先生为公司总裁。

   内容详见公司关于选举董事长及高管人员变动的公告（临时公告编号：

   该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

   三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

   内容详见公司关于选举董事长及高管人员变动的公告（临时公告编号：

   该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

   四、审议通过了《关于陈耀先生不再担任公司副总裁的议案》。

   内容详见公司关于选举董事长及高管人员变动的公告（临时公告编号：

   该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

   特此公告

                                   上海华谊集团股份有限公司

                                            董   事    会

                                     二○二三年五月三十日

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